臺北市公務人員協會
                   第1屆第7次（96.6.14.）理、監事聯席會議紀錄

一、時間：96年6月14日上午10時
二、地點：臺北市政府市政大樓北區501會議室
三、主持人：張理事長基煜、吳常務監事家岳                   
四、主席致詞：應出席20人，實際出席13人，已過半數，宣佈
                              會議開始。
五、主管機關代表致詞
六、報告事項：
    案由一：本會96.3迄今收支報告案。
    說明：
      (一)本會收入來源有三，一為團保保費之代扣手續費
             （以保費的５％計算），二為台北市政府補助款，
             三為雜項收入(含本會兼管托兒所之代辦費)。托兒
             所之財務收支獨立，另提報告案。
      (二)自96.3接管合作社三項業務迄今，收入部分如下：   

      註１:96.2的保費在96.3扣款，係由合作社辦理，故5%
               代辦費收入歸屬合作社。
      註２:96.3與96.4之保費，有部分單位或個人仍將保費
               繳入合作社帳戶，
      故合作社先行扣除5%代辦費，再將保費匯入本會，共減
      少175,541元(3月110,285元、4月65256元)代辦費收入。
      (三)自96.3起本會支出如下：
      主席裁示：備查。 

    案由二：本會受台北市政府辦理團保及重新徵求企劃案辦
                理情形。
    說明：
　    (一)96.3月保費收入計22,668,850元，扣除5%代辦費
                 1,133,443元，繳交給新光保險公司保費計
                21,535,407元。有關保戶帳戶扣款事宜，均依限完
                成，未有延誤，並已與富邦銀行及台灣郵政公司辦
                 妥扣款傳輸之簽約作業。
        (二)96.3.19發函所有退休及不在職之保戶，告知本項
                業務之變動，為節省印刷與郵寄費用，與合作社合
               併辦理，並全數由合作社同仁協助製貼標籤與郵寄，
                全部花費計68,740元，本會負擔一半，費用為
               34,370元。
        (三)本府團保合約至96.7.31期滿，本會於96.3.8發函詢
               新光保險公司是否有意願續約，該會於96.3.20函復
                無意續約。本會復於96.3.27、96.4.12兩度請示台
               北市政府未來之續辦方式，最後獲台北市政府
               96.4.16函復略以：「建請貴會以原保險規格辦理、
              、、、招商、評選事宜，如原規格無法順利招商時，
              仍請積極爭取最有利、最優惠之方案、、、」。
　    (四)經與台北市政府人事處數度研商，本案已於96.4.24
               公告公開徵求企劃書，並於96.5.9截止收件，已於
               96.5.11進行廠商資格審查，共有保誠人壽與遠雄人
               壽兩家廠商入選，本案並於96.6.7辦理說明會並同
                時進行票選，該場說明會所需場租、臨時工作人員、
                餐盒、雜支等費用共計56,160元。
    主席裁示：請理事許慧瑩、理事陳川青及監事王大鈞組成議
                         約小組，代表協會並配合人事處提出市府的議約
                         方向，與保誠人壽進行議約事宜。
    案由三：有關員工貸款分期付款業務乙案。
    說明：本會自96年6月1日起接辦員工貸款業務，共計3批貸款
                ，由各單位出納於每月扣款後，匯入本會帳戶，再由
                台北富邦銀行每月3日扣款2批，及21日扣款1批，總貸
                款金額為7,427,646元。
    主席裁示：備查。
    案由四：有關本會向市府爭取獨立門戶乙案。
    說明：
      (一)本案經本會第6次理、監事聯席會議臨時動議決議：向
             市府爭取辦公室擁有獨立門戶，以俾方便服務會員。
      (二)經洽公管中心蔡股長，其表示因另闢門戶會影響市政
             大樓主體結構，故不得辦理。
    主席裁示：請張理事長再商請人事處韓處長共同向公管中心
                         主任徐英雄爭取，必要時由本會支付費用進行門
                         面整修。
七、討論事項：
    案由一：本會組織及年度預度案，提請　審議。
    說明：
      (一)為推動本會會務，擬訂工作人員配置方案。惟本會會務
              工作與托兒所工作性質相異，且托兒所工作人員需有專
             業背景，故本方案僅適用會務人員。(如附件一)
      (二)擬訂96年年度預算。(如附件二)
    決議：
      (一)「臺北市公務人員協會工作人員配置方案」照案通過。
      (二)96年年度預算原則上先予通過，惟日後仍請擬定工作計
             畫配合預算審議。
      (三)本年度應召開會員代表大會，請研擬代表大會之辦理方
            式及預算，於下次會議進行討論。 
    案由二：有關臺北市政府市政大樓附設員工子女托兒所營運改
                    善計劃案，提請審議。
    說明：為使托兒所達收支平衡，特請托兒所提出改善計畫。
                 (如附件三)
    決議：
      一、照案通過。
      二、建請於下年度將臺北市議會員工子女納入招生對象。
      三、請於下次召開理監事會議前，提前至托兒所訪視，了
              解實際運做狀況，並致贈院童小禮物，請協會編列預
              應。
    案由三：有關「臺北市政府市政大樓附設員工子女托兒所工作
                    人員工作規則」，提請審議。
    說明：為工作人員管理之需要，依據勞動基準法第七十條及托
                兒所章程訂定本規則。(如附件四)
    決議：
      一、文字酌予修正，第9、10、14、16、17、18、19、22
              、29、30、34、35、36條內「左列」均改為「下列」
              ，餘照案通過。
      二、另請所長檢陳該所老師及職員學、經歷資料，以供理
          、監事參考。
    案由四：為托兒所「浴廁」內部空間配置，經96年5月1日建管
                     處等單位聯合會勘現場表示，與原核准圖說不符（如
                     附件五），應如何改善，提請討論。
    說明：
      一、首揭本案於90年係奉 馬前市長指示，托兒所進行擴大面
              積工程，當時浴廁延用開辦時之設備未進行重新施工；
              經聯合會勘結果：
          (一)建管處表示“浴廁”內部空間配置與原核准圖說不
                 符，建請依原核准改善或補辦室內裝修更動後報備。
          (二)社會局5月7日針對本案函知，如說明二略以…..廁所
                 部分請補做隔間設計。
      二、擬依前項之缺失改善“浴廁”隔間設計與補辦室內裝修更
              動後報備，擬具二方案供參：
          (一)函人事處請相關單位協助辦理。
          (二)由本所自行招商辦理，經估價約＄114,200元。
    決議：由托兒所自行招商辦理。
    案由五：本會96年度工作計畫案，提請 審議。(如附件六)
    說明：依臺北市政府96年5月22日府人三字第09630347800號
                函以，請本會於6月15日前報送本會96年度工作計畫。
    決議：文字酌予修正，最後一項聯誼活動請修正為「活動」
                 ，餘照案通過。
八、臨時動議：無
九、散會 (1200)